1. Общие принципы
Crystalix Exchange придерживается политики противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Мы предпринимаем разумные меры для предотвращения использования сервиса в незаконных целях.
2. AML-проверка
При обмене криптовалюты пользователь может проверить свои средства на предмет AML-рисков. Мы рекомендуем:
- Использовать открытые сервисы проверки (например, через BestChange)
- Проверить Risk Score своего адреса до начала обмена
- Сообщить оператору о результатах проверки
3. Риски и ответственность
При создании заявки пользователь выбирает один из статусов:
- Проверку проводил — пользователь подтверждает, что проверил AML-статус средств
- Риски принимаю на себя — пользователь не проводил проверку и принимает все связанные риски
4. Право на отказ
Мы оставляем за собой право:
- Отказать в обмене при высоком Risk Score
- Запросить дополнительную информацию о происхождении средств
- Приостановить обмен до выяснения обстоятельств
5. Сотрудничество
В случае запроса от уполномоченных органов мы предоставим имеющуюся информацию в соответствии с действующим законодательством.